Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2018

Afbud fra Martin, Kristina Vasseux, Jette Olsen, Lars Ammonsen, Ulla Børgesen.
Stinna kommer senere.

Dagsorden:

1)Godkendelse af dagsorden til dagens møde og referat fra møde i marts 2018

Bilag: Referat fra sidste møde.
Jeg har ikke modtaget et revideret forslag fra Martin på dukketeater ”fyraftens” møderne, så den sag henstår fortsat.

Referat og dagsorden godkendt.

2)Budget & regnskabsstatus v./ Ulla

Bilag: Kasserapport / Regnskab med bilag.

Da kasseren var fraværende fremlagde Thomas punktet for bestyrelsen, med følgende bemærkninger:

Der har umiddelbart ikke være større udgifter, men der kommer nogen. Der var været et enkelt fyraftensmøde forleden. En gentagelse af oplægget med emnet ”Urolige børn”. Oplægsholderen var gratis, men da oplægsholder bor i det nordlige Jylland har bestyrelsen haft en udgift til en hotelovernatning for oplægsholder .

Derudover har bestyrelsen en udgift til oplægsholder på Katrine Eckhardt Bjergs rejseudgifter i forbindelse med hendes foredrag her på torsdag hvor emnet er: Menneskelige ressourcer og selvforståelse.
Udgifterne skal deles 50/50 mellem Special og Almen. Der kommer også udgifter til henholdsvis honorar og forplejning senere; disse skal fordeles på samme måde.

Punktet taget til efterretning.

3)Forslag om fyraftensmøde med Rane Willerslev den15.8.

Lisbeth Waidtløw, Specialbestyrelsen,. har undersøgt muligheden for et fyraftensmøde med Rane Willerslev (direktør på Nationalmuseet). Et 2 times oplæg koster 37.500 plus transport. Oplægget vil omhandle medinddragelse af medarbejdere, mindre decentralisering og fokus på kerneopgaven.
https://www.mm.dk/artikel/ledelsen-skal-afgive-magt-nedad-saa-medarbejderne-kan-foele-sig-som-helte-i-deres-arbejdsliv

Til beslutning: Vil Almenbestyrelsen bidrage med en andel (svarende til fordelingsnøglen ud fra antal medlemmer der deltager) og mener Almenbestyrelsen at et sådan oplæg er relevant?
Ud over de 37.500 kommer forplejning muligvis lokaleleje.

Bestyrelsen havde en længere debat. Den endelige beslutning var, at prisen taget i betragtning var det ikke umiddelbart noget Almenbestyrelsen vil gå ind i.

4)Kommende HB-møde i LFS den23. april

Gennemgang og drøftelse af punkterne i HB dagsorden.
Bilag: Dagsorden til kommende HB.

Almenbestyrelsen drøftede den aktuelle OK18-situation under egen dagsorden punkt 5.

Ekstraordinær kongres:
Som I ved går Dennis af. FOA HB har vedtaget at Dennis gør OK18 forhandlingerne færdige også selvom de måtte strække sig ud over den 24. april.
Der er 2 kandidater til formandsposten: Mona Striib og Nanna Højlund. Mona er i dag næstformand og Nanna forbundssekretær i LO Danmark. Flere af LFS HB deltog på valgmødet forleden.
Nanna har tidligere været forbundssekretær i FOA, men valgte at gå videre til LO for et par år siden og blev for i øvrigt genvalgt forleden ved LO/FTR kongressen.

Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning. De delegerede fra LFS der skal til kongres er orienteret via Heidi.

5)Overenskomst 2018

Status på OK18.
Hvad er sidste nyt?

6)Fremtidigt arbejde til fremlæggelse på generalforsamlingen 2018

Som vi aftalte på sidste møde, skulle der tænkes over emner. Formen var der et forslag om, skulle være på samme måde som sidst. Altså et skriv, med albuerum, men naturligvis indenfor rammerne om, som rammesætter bestyrelsens arbejde for og med medlemmerne i den kommende periode.

Lokalet m.v. er booket.
Udkast til beretningen skal være klart, gerne inden sommerferien.

Da tiden under dette punkt var fremskreden og der var andre aktiviteter og møder blev opfordringen at bestyrelsen på mødet maj, bliver konkrete i forhold til beretning og fremtidigt arbejde.

7)Eventuelt

Intet til punktet.