Referat af møde i Almenbestyrelsen

Hent oplæg om budget og regnskab

Tilstede: Kirsten Løth, Louise Barslund, Annette Beck, Anne Müllertz, Bente Zingenberg, Brian Engsig, Danielle Jensen, Emil Solvind, Ina Stjernquist, Karen Louise Ribergaard Kristian Høeg, Kristina A. Vasseux, Lillian Møller, Lars Ammonsen, Lone Koch, Maria Porse, Marie Rehfeldt, Martina Wellm, Mette Sommer, Stinna Reuter Hall, Vibeke Jensen, Tina Truelsen

Afbud: Martin Rasmussen, Martin Alexandersen, Louise Barslund, Anne Müllertz, Brian Engsig, Lis Irene Nielsen

1. Valg af ordstyrer

Maria Porse

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Referatet blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt, men rækkefølgen på pkt. ændret. Enkelte pkt. blev udskudt.

3. Morgensang v. Vibeke Jensen

Vi sang Skrot den lede Budgetlov

4. Fremtidigt arbejde – Kvalitet i kerneopgaven

Pkt. blev udskudt pga. praktiske opgaver i forbindelse med demonstrationen mod budgetloven senere på dagen.

5. Aktivisme

Der var enighed om, at Sjakket skrotter budgetloven-videoen har et godt format, som kan gentages. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med Sjakket-aktioner under andre temaer end Budgetloven. Videoer skal fremadrettet ikke være længere end ca. 60 sek. Forslag til kommende Sjakket videoer: Fritidshjemskampagnen, Test-fri zone, Opsig velfærdsforliget, klima.

6. Medlemsmøder og konferencer

Pkt. blev udskudt pga. praktiske opgaver i forbindelse med demonstrationen mod budgetloven senere på dagen.

7. Budget og regnskab

Formanden gennemgik hvorledes budgettet er skruet sammen. Indtægterne består af et grundbeløb på 150.000. Derudover tildeles månedligt et beløb for medlemstallet pr. 31/12 det forudgående år. I år tildeles der altså budget på baggrund af medlemstallet pr. 31/12 2018. På generalforsamlingen i 2018 blev der besluttet et budget på baggrund af en fordelingsnøgle mellem områderne, som sidenhen blev ændret på repræsentantskabet 2018. En ændring, der blev foretaget på almenbestyrelsens foranledning. Det betyder, at budgettet, der blev vedtaget på generalforsamlingen, er større, end de reelle indtægter i perioden. Indtægterne i perioden er som flg. 1/7 2018- 30/6 2019 727.570,32 kr. Indtægterne for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020 forventes at ligge på omkring 680.000 kr. Bestyrelsen kender først det konkrete beløb, når vi kender medlemstallet pr. 31/12 2019.

Udgifterne fordeler sig på 4 hovedposter: Bestyrelsen, Medlemsaktiviteter, administration, faggrupper og faggruppeudvalg.

Regnskabet for 3. og 4. kvartal i perioden 2018-19 viser, at status på de fire poster er:

”Bestyrelsen”: Der er brugt 156.681,54 ud af en budgetpost på 290.000. Enkelte underposter overskredet, men samlet set er der altså pt. et mindreforbrug på denne post.

”Medlemsaktiviteter”: Der er brugt 131.888,10 ud af en budgetpost på 576.500 kr.

”Administration”: Der er brugt 14.256,57 ud af en budgetpost på 31.500 kr.

”Faggrupper og faggruppeudvalg”: Der er brugt 4584 kr. ud af en budgetpost på 70.000 kr.

Samlet betyder det, at der pr. 8/5 2019 er forbrugt 307.410,21 kr. ud af et samlet budget for perioden på 727.570,32 kr. Bestyrelsen konkluderede, at der altså er et stort mindreforbrug og en del underposter, hvor der ikke har været noget forbrug. Bestyrelsen besluttede på baggrund af det efterfølgende gruppearbejde, hvilke organisationer, der skulle gives bevillinger til og besluttede sig for at give 10.000 til flg. organisationer:

• Mødrehjælpen
• Hellebro
• Klimamarch
• Sjælsmarks-børnene

Bestyrelsen besluttede sig for på baggrund af gruppearbejde at afsætte bestyrelsesmøder til flg. kursusvirksomhed:

• Skriftlig og mundtlig retorik
• SOME

Derefter tog bestyrelsen regnskabet til efterretning.

8. Gensidig information

Kroppen i kerneopgaven

Marie Rehfeldt orienterede om, at vi stadig afventer resultaterne fra Kroppen i Kerneopgaven. Kirsten forhører sig på Hoved-MED, om der er en dato for resultaterne.

Budget 2020 – København

• Støttepuljen – 80/20 besluttet 19/3 investeringscase
• Ændret ledelsesstruktur på områderne – souscheferne fjernes
• Øget forældrebetaling på skolemad
• Besluttede investeringscases: Effektivisering af støttepuljen

Frederiksberg - Budget 2020

Vi er i gang med at afdække, hvad det dækker over, at man på Frederiksberg i Udviklingsplanen for dagtilbud 2020 vil undersøge muligheden for, at en ekstern leverandør varetager driften af 4-5 daginstitutioner ved at konkurenceudsætte driften.

 

Vigtige datoer:

25/5 Folkets klimamarch

28/5 Studie- og ungdomsorganisationernes demonstration

2/6 Forældredemo for minimumsnormeringer

14/6 TR-fest for TR, suppleant, AMR og bestyrelsesmedlemmer

21/5 – Kirsten genfremsender invitationen til sommerafslutning for almenbestyrelsen

9. Indenfor murene

Intet nyt da der kun har været afholdt to HB-møder i år.

10. Evt.